Deep Dive OK – Finanzermittlungen, Vermögensabschöpfung und interdisziplinäre Zusammenarbeit

Organisierte Kriminalität agiert zunehmend vernetzt, grenzüberschreitend und wirtschaftlich professionell. Um ihre Strukturen nachhaltig zu schwächen, müssen illegale Geldflüsse sichtbar gemacht, kriminell erworbene Vermögenswerte identifiziert und die wirtschaftlichen Grundlagen der Täter gezielt angegriffen werden. Im Mittelpunkt stehen Finanzermittlungen und Vermögensabschöpfung als zentrale Instrumente einer wirkungsvollen Bekämpfungsstrategie.

Zentrale Themen sind:

• Erkennen verdächtiger Finanzströme und Vermögensverschiebungen
• Aufdeckung wirtschaftlicher Verflechtungen
• Beweissichere Dokumentation relevanter Erkenntnisse
• Netzwerk- und Strukturaufklärung
• Vermögensabschöpfung
• Ermittlungs- und Kooperationsmodelle
• Nationale und internationale Zusammenarbeit
• Schnittstellen, Informationswege und Zuständigkeiten

Anhand praxisnaher Fallstudien analysieren die Teilnehmenden typische Vorgehensweisen, diskutieren Herausforderungen und entwickeln Lösungsansätze für komplexe Ermittlungsverfahren. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit von Polizei, Justiz, Finanz- und Steuerbehörden sowie weiteren nationalen und internationalen Stellen. Dabei werden Möglichkeiten einer effektiveren behörden- und grenzüberschreitenden Kooperation erarbeitet. Ziel ist es, das Verständnis für die wirtschaftlichen Strukturen organisierter Kriminalität zu vertiefen, die Handlungssicherheit bei Finanzermittlungen und Vermögensabschöpfung zu stärken und den fachübergreifenden Austausch zu fördern.

Das Seminar richtet sich an Ermittlerinnen und Ermittler aus Polizei, Justiz, Zoll sowie Finanz- und Steuerbehörden, die organisierte Kriminalität bekämpfen. Angesprochen sind insbesondere Beschäftigte aus den Bereichen Finanzermittlungen, Geldwäsche, Vermögensabschöpfung, Kriminalitätsanalyse und Netzwerkaufklärung.